ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (AML) И ПРИНЦИПУ "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" (KYC)

Дата последнего обновления: 10.08.2024 г.

Настоящая Политика по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу "Знай своего клиента" (KYC) описывает меры и процедуры, которые компания dragofx.com приняла для соблюдения требований законодательства, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Мы привержены обеспечению безопасности нашей платформы, соблюдению целостности наших услуг и защите интересов наших клиентов и партнеров.

Используя наши услуги, вы подтверждаете свое согласие с данной Политикой. Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую Политику, которые будут публиковаться на этой странице. Мы рекомендуем регулярно проверять этот документ для обеспечения соответствия требованиям.

1. Цели политики AML и KYC

Основной целью нашей политики AML и KYC является обеспечение того, чтобы наша платформа не использовалась для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие виды финансовых преступлений. В соответствии с международными требованиями, мы обязаны собирать и проверять информацию о наших клиентах для предотвращения злоупотреблений и обеспечения соответствия законодательству.

2. Требования KYC

Принцип "Знай своего клиента" (KYC) требует от нас проверки личности каждого клиента, который использует наши услуги. Для этого мы проводим процедуру верификации, чтобы убедиться в том, что:

- Клиент является законным владельцем предоставленных средств.
- Средства, передаваемые через нашу платформу, не связаны с незаконной деятельностью.

Для прохождения верификации мы запрашиваем следующие документы:

- Паспорт или другое удостоверение личности.
- Адрес проживания (например, счет за коммунальные услуги или банковская выписка).
- Фото клиента для подтверждения подлинности документов.

Мы также можем запросить дополнительные документы или информацию в случае необходимости.

3. Процедуры AML

Мы предпринимаем следующие шаги для обеспечения соблюдения политики по борьбе с отмыванием денег:

- Регулярное мониторинг всех транзакций на наличие подозрительных или аномальных действий.
- Проверка клиентов, связанных с высокими рисками или подозрительными юрисдикциями.
- Обработка и приостановка подозрительных транзакций в случае выявления признаков отмывания денег.
- Передача информации о подозрительных транзакциях в соответствующие государственные органы в случае необходимости.

Мы также обязаны проводить регулярное обучение наших сотрудников для повышения осведомленности о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4. Проверка клиентов и мониторинг

Мы проводим постоянный мониторинг всех операций на платформе и требуем от наших пользователей выполнения следующих обязательных процедур:

- Подтверждение личности в процессе регистрации.
- Проверка источников средств в случае, если клиент совершает крупные или необычные транзакции.
- Обновление данных клиентов при изменении важной информации (например, адреса или источника дохода).

Мы также проводим регулярную проверку клиентов на наличие связи с санкционированными или высокорисковыми странами и организациями.

5. Ответственность клиентов

Наши клиенты обязаны предоставлять актуальную и правдивую информацию при регистрации и в процессе использования платформы. Несоответствие или предоставление ложных данных может привести к приостановке учетной записи или блокировке средств на счете.

Кроме того, клиенты обязаны информировать нас о любых изменениях в их данных, таких как изменения в адресе проживания, источниках дохода или иных обстоятельствах, которые могут повлиять на их способность соблюдать требования KYC и AML.

6. Защита данных

Мы применяем современные методы защиты данных, чтобы обеспечить безопасность информации наших клиентов и предотвращение доступа к ней со стороны третьих лиц. Все данные клиентов хранятся в зашифрованном виде, а доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники.

7. Ответственность компании

Компания dragofx.com обязуется:

- Соблюдать все применимые законы и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных наших клиентов.
- Предоставлять информацию о любых подозрительных операциях в регулирующие органы, если это необходимо по закону.

8. Изменения в политике

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную Политику в любое время. Все изменения будут опубликованы на этой странице. Рекомендуем вам регулярно проверять эту Политику, чтобы быть в курсе актуальных условий.

9. Контактная информация

Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация относительно нашей политики AML и KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Raffles Place, Tower 2,
Level 19 & 20
Singapore 048616
+65 6808 6288
support@dragofx.com